中評社北京12月26日電／西媒稱，西班牙警方日前發現了中國人團夥在當地洗錢的新手段：代購。
據埃菲社12月20日報道，“代購”是一個新近出現的現象，主要指買手從西班牙採購商品，尤其是奢侈品，再轉手賣給中國顧客。
今年10月25日，西班牙警方在密集調查一年多後展開了代號為“購買”的大規模行動，在多個省逮捕了104人。經過審訊，警方揭開了一些在當地的中國商人涉嫌利用所謂“代購”進行利潤轉移，從而逃避向公共財政納稅的行為。
西班牙警察總局表示，“代購”買手通常都是中國公民，其中大部分是在西班牙的留學生，他們在專賣店大批量購買奢侈品，然後進行在線銷售，從中獲取利潤。
報道稱，利用“代購”進行洗錢的模式指的是中國商人將大量未納稅資金以現金形式交給“代購”買手，他們用這筆錢在專賣店購入奢侈品，再轉手賣到中國。這些買手會頻繁光顧奢侈品店，拍攝不同商品的圖片，然後上傳至中國國內知名社交網站賬號上，從而吸引國內大批潛在客戶，他們會用在線支付人民幣的方式購買心儀的商品。
這些商品最終會通過物流公司進行運送，或由遊客或購買者的親屬帶回中國國內。經調查，“代購”買手通過這一渠道能夠從多個方面獲利：將商品以高於專賣店的報價上網出售，賺取差價；侵吞購得商品返還的增值稅；以高於金融市場的匯率出售商品。由於“代購”買手與商人之間的這種交易是在中國賬戶之間進行，不會進入西班牙官方記錄，已經違反了西班牙法律，對西班牙國家財產造成嚴重損害。
警方消息稱，10月搗毀的這個犯罪網絡非常複雜，有50多名中國商人牽涉其中，他們居住在西班牙的不同地區，都曾將未申報的現金通過這個“犯罪團夥”轉移回中國。
在搜查相關人員的住所時，警方還在一名嫌疑人家中一個抽屜的暗格中發現了約70萬歐元（1歐元約合7.81元人民幣——本網注）現金。
（來源：參考消息網） |
